定远法院公开开庭审理首例涉套路贷恶势力团伙犯罪

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检察机关指控,

2017年7月至2019年5月间,被告人何某委、杜某文在未进行工商登记注册、无放贷资质无营业执照的情况下,成立了“聚财金融公司”,陆续吸收被告人张某、王某作为公司员工开展高利放贷等活动,四人利用百事通、微信朋友圈等网络平台,针对不特定对象发布低息、快速放贷等虚假贷款信息,利用被害人急借款心理,诱骗被害人签订不利于被害人的借贷合同,以此从事套路贷违法犯罪活动。“客户”无法按时还贷时,被告人何某委即安排被告人杜某文、张某、王某采取跟踪纠缠,张贴合同、喇叭喊话、拉挂横幅、虚假诉讼等方式多次骚扰、辱骂、恐吓受害人及身边关系人,逼迫受害人偿还高于本金的借款金额,逐步形成了以被告人何某委为首、被告人杜某文、张某、王某为其他成员的恶势力犯罪团伙,其中,何某委为纠集者,杜某文、张某、王某为其他成员。

2018年10月,被害人周某到聚财公司借钱,被何某委、杜某文以手续费、中介费、辛苦费等名义收取高额砍头息等费用,后周某无力还款,杜某文迫使周某分别向被告人严某、杜某出具合计8万元后借款合同,向被告人何某委出具5万元借款合同,并以上述三笔借款向法院提起诉讼。诉讼期间,被告人杜某文、张某、王某在被告人何某委授意下多次到周某单位、父母家、周某丈夫单位等地骚扰、辱骂、恐吓周某及其亲属,导致周某抑郁发作,周某父母、公婆夜不能寐甚至不敢在家居住。

检察机关认为,

被告人何某委通过强调上下班制度、发放工资酬劳、帮助开展业务、收取团伙成员提成等方式加强其对恶势力犯罪团伙成员杜某文、张某、王某的管理控制,并多次指挥其团伙成员实施寻衅滋事等违法犯罪活动,逐步形成了以何某委为首、杜某文、张某、王某为其他成员的恶势力犯罪团伙,该恶势力犯罪团伙以要账名义欺压被害人,扰乱了经济、社会生活秩序。

据悉,因案情较复杂,本案将择期宣判。


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